尚权案例SHANGQUAN CASE

【涉嫌罪名】合同诈骗罪

【侦查机关】博罗县公安局

【案件阶段】侦查

【案件结果】撤销案件，无罪

【犯罪嫌疑人】邓某

【辩护律师】北京尚权（深圳）律师事务所黎斯娜律师、北京尚权律师事务所蓝子良律师

【案情简介】

邓某与梁某、李某维持了多年的合作关系，三人与其他方多次合伙投资土地平整项目及三旧改造项目。2017年底，邓某邀请梁某、李某参与一起三旧改造项目，三人与其他方签订了《项目合作协议书》。在此期间，邓某并未要求梁某、李某按照协议书中的约定，实际支付项目投资款，而是自己垫付了资金启动并持续推进项目。

2022年6月份，梁某、李某开始向邓某索要该项目的利润分成。但项目由于疫情等客观因素影响，进展缓慢，尚未产生利润。梁某、李某便声称2017年底他们借给邓某的1000万元系项目投资款，并要求邓某返还投资款。邓某拒绝了二人的无理要求。

于是，2022年11月份，梁某、李某便以邓某虚构三旧改造项目，非法占有项目投资款为由，向公安机关控告邓某涉嫌合同诈骗罪。为此，邓某曾于2023年初向人民检察院申请立案监督，但人民检察院认为公安机关立案决定正确。此后，该案件久拖未结形成“挂案”，邓某长期处于被追诉的状态，致使其商誉受损，案涉旧改项目及其他工作均无法推进。

【律师工作】

2023年7月份，黎斯娜律师和蓝子良律师正式接受邓某的委托。黎斯娜律师和蓝子良审查了邓某与梁某、李某合作旧改项目的相关资料，并多次向邓某核实案件细节，确认本案是一起违法动用刑事手段插手民事、纠纷的案件：

首先，案涉旧改项目真实存在并且正在持续推进的过程中，邓某并未实施虚构项目的欺诈行为。其次，邓某与梁某、李某二人于多年前便形成合作关系，基于信任，邓某个人垫付了项目投资款，并未要求梁某和李某实际支付款项。然而，梁某、李某二人却将其转给邓某的1000万元借款扭曲为项目投资款。更重要的是，邓某早已还清该笔借款，相反，梁某、李某一直拖欠着邓某其他项目的利润。梁某、李某竟要求邓某退还项目投资款，双方因此发生民事经济纠纷。最后，梁某、李某见刑事诉讼进展缓慢，还于2023年4月份就同一事实向人民法院提出民事诉讼，致使本案处于民刑并行的状态。由此可见，梁某、李某已将司法活动视为变相敛财的手段。

违法动用刑事手段插手民事、经济纠纷，并因此形成“拖案”，不仅损害了邓某的个人合法权益，还对当地营商环境造成了恶劣影响，严重损害司法机关的公信力。因此，黎斯娜律师和蓝子良律师向人民检察院申请法律监督，反复与办案人员当面沟通案情，并就本案可能存在的违法侦查行为多次向有关部门反映情况。

经过两位律师的长期努力，公安机关于2024年初正式对本案作出撤销案件处理决定，邓某无罪。