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李勇：企业合规需要重塑治理模式
企业合规不仅是当前法学界的一大热点，也是一个社会热点。伴随着企业合规的热议，也出现了很多误解，甚至出现一些庸俗化使用和理解企业合规术语及其内涵的情况。 关于企业合规术语厘清。企业合规又称合规计划。在我国，近来高频率地出现了刑事合规和行政合规的术语。刑事合规是德国学者从刑事激励措施角度研究合规时独创的表述，德国学者托马斯·罗什也坦承在狭义上刑事合规这一概念最初并不存在。事实上，合规计划的规不仅
2021-10-14
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李奋飞：论认罪认罚量刑建议与量刑裁决的良性互动
摘要：要充分发挥量刑建议在认罪认罚案件中的基石作用，必须实现量刑建议与量刑裁决的良性互动。这种良性互动，既关乎被追诉人认罪认罚后从宽利益的兑现，也关乎认罪认罚案件能否实现快速处理，甚至关乎检法关系的未来走向。量刑建议与量刑裁决的良性互动，虽有理论根基、规范依据和检法关系的协同趋向作为逻辑起点，但也受制于量刑建议的方式选择、司法审查的宽严把握以及二审抗诉的理由认知等诸多因素。为此，既需要检察机关
2021-10-14
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田宏杰：利用虚假期货交易平台骗取他人财物行为的罪责分析
围绕刘某亮等人行为性质的认定，办案中存在定性上的争议。笔者原则上认为刘某亮等人搭建虚假期货交易平台骗取投资人财物的行为构成诈骗罪，但同时认为，刘某亮等人的行为还构成非法经营罪，只是两罪之间构成想象竞合犯，按照从一重罪处断的处罚原则，应以诈骗罪定罪处罚。一、关于诈骗罪的认定刘某亮等人的行为符合诈骗罪的犯罪构成。通说认为，诈骗罪的基本构造是：行为人实施欺骗行为，致相对方陷入错误认识或继续维持错误认
2021-10-14
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杜文静：司法实践中刑事证据推理的方法
摘要：在刑事司法证明过程中，证据推理的目的是构建案件事实，而论证方法、故事方法和概率方法是目前学界研究证据推理的三种主流方法。三种方法各有千秋，但目前还没有有效融合。研究发现，三种方法其实有着共同的推理基础——最佳解释推论，这使得融合三种方法，提出一种新的方法成为可能。正是在这一基础上，文章提出了定性定量平衡法，可以有效弥补三种主流方法的不足，同时又保留了它们各自的优势。研究结果表明，这种融合
2021-10-13
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杨俊：企业事后合规有效性的评估审查要素及验收规则
自2020年3月起，最高人民检察院在上海浦东、金山，江苏张家港，山东郯城，广东深圳南山、宝安6家基层检察院开展企业合规改革第一期试点工作，并于2021年6月下发《关于开展企业合规改革试点工作方案》，启动第二期企业合规改革试点工作。[1]这正式开启了我国企业刑事合规本土化的进程，即作为企业治理方式的合规正式与刑事法律建立起了联系，并转化成为刑事诉讼法上的激励机制。在前期试点工作中，相关检察院对督促涉案企业合规
2021-10-13
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陈小彪、刘佳伶：数字货币犯罪中“违法性认识”困境及破解
当前，数字货币已成为我国支付体系的重要组成部分。与此同时，由于数字货币具有去中心化、匿名性和公开性等属性，其对国家金融信用资金安全与稳定也造成了一定的影响。 由于数字货币发展时间较短，尚未形成关于数字货币的法律规范体系，而违法性认识的对象是法规范，由此导致在数字货币犯罪中缺少判断行为人违法性认识的完整性。 当前，数字货币已成为我国支付体系的重要组成部分。与此同时，由于数字货币具有去中心化、
2021-10-13
